Что такое антифрод и с чем его едят?
Последнее время я получаю очень много вопросов от подписчиков и участников розыгрыша, с чем связано появление у меня такой системы, а некоторые даже умудряются найти здесь какой-то подвох…
Давайте разберёмся
Антифрóд или фрод-мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых и не финансовых событий (карточных транзакций, действий пользователя в ДБО, операций с баллами лояльности и проч.) на предмет подозрительности переводов и предлагающие рекомендации по их дальнейшей обработке. Как правило, сервис антифрода состоит из стандартных и уникальных правил и фильтров для списка доверенных лиц к которым должна пройти транзакция.
Как стать доверенным лицом?
Здесь же есть два варианта
1. Официально оформить документы через нотариуса и банк признает вас доверенным лицом для карты
2. Путём входящего перевода, суммой, которая является средней для владельца карты, на который стоит данная система. Как всё работает?
Необходимо чтобы банк понял, что вы являетесь знакомым или доверенным лицом владельца банковской карты, который собрался переводить денежные средства на ваш счёт, а по логике банка, если совершенна транзакция в сторону владельца, то банк вас вносит в доверенный список и разрешает без проблем совершать все необходимые переводы.
Вот такая вот противная система. С одной стороны хорошо, что банк так заботится о клиентах, на счетах которых находятся крупные суммы, а с другой стороны эта штука отнимает время для внесения в список доверенных, не много времени, но всё же.
В 2022 Григорий писал, что работает с клиентами от 500 000 рублей, я написала что…
Не ведитесь на faicoin платформу. Сперва показывают, что все работает нормально. Вывод сделают в начале,…
Карту скинули - оплатила, заказ не выслали, аккаунт удалили.
Молодая безжалостная мошенница, действует по крупному! Ничего святого для неё нет! Только выманить по больше…
Якобы продает препараты Бравекто и Симпарика для животных из Турции, отправляет СДЕКом. После перевода денег,…
Нашла якобы вакансию в инстаграмме поняла сразу что обман, просто не охото чтобы другие попадались,…