Заманивают под предлогом заработка. Все отзывы лживые (с привлечением внешних компаний, делающих отзывы). После заведения денег (криптовалюты) на указанную биржу и передачи им api-ключей на торговлю выводят деньги на свои кошельки через одиночные ордера.
Подписчики 8870 (на 24.05 и стремительно возрастает количество), на данный момент 11787
Список участников – скрыт
Видеоотзывы:
1.По видео нахожу – Никита Шелест (Павел Виноградов). – Похоже руководитель проекта
2. https://vk.com/video-203307825_456239018 — это отзывы на заказ https://www.instagram.com/photo_video_otzivi/?hl=hu
3. https://vk.com/video-203307825_456239020 — Николай, якобы алготрейдер проекта — Олег Никишин – раскрутка сайта и привлечение новых пользователей https://mlmco.net/mlm_leaders/09347-oleg-nikishin
4. https://vk.com/video-203307825_456239019 — Даниил Рюмин- он же в других, очень сомнительных проектах https://www.youtube.com/watch?v=MoW_sm99jHQ. Проживает, как и возможный руководитель проекта тоже в Томске.
5. https://vk.com/video-203307825_456239021 — Михаил — https://www.instagram.com/p/CMNFkTwDMeR/ — отзывы на заказ
Никита Шелест – Павел Виноградов, якобы руководитель проекта
t.me/shelest_btc — телеграмм якобы руководителя проекта «Никита Шелест» — дал сам (в переписке)
-фото из профиля телеграмма
в результате недолгих поисков по фотографии нахожу:
https://vk.com/pasha_pinkiepie — профиль в контакте
этот же профиль открыт на его ноутбуке во время рекламного выступления (см видео) https://vk.com/video-203307825_456239017
Работа биржи и схема обмана.
Пользователь заводит аккаунт на бирже и сам отправляет ключи на торговлю и ввод валюты представителю сообщества «Антитрейдер».
Перевод криптовалюты в $
7.05.2021 11-48 продается криптовалюта doge по текущему курсу биржи в количестве 746,01шт на сумму 460,03$
7.05.2021 11-48 продается криптовалюта doge по текущему курсу биржи в количестве 122,99шт на сумму 75,84$
начало мошеннических и не выгодных пользователю действий
7.05.2021 11-56-40 покупка малооборотистой криптовалюты XUP по завышенному курсу 0,1 в количестве 140шт на сумму 14$
7.05.2021 11-58-06 продажа купленной криптовалюты XUP нужному курсу 0,011 (почти в 10 раз ниже!!!)в количестве 140шт на сумму 1,54$
Данным действием произошла передача(продажа) 140шт монет по прямому ордеру с моего баланса на баланс злоумышленника с последующей продажей этих монет и перевод их в $. Цена покупки ставится злоумышленником чуть выше рынка, чтобы сработал именно его ордер на покупку. Убыток от 2 данных ордеров составляет 14-1,54= 12,46$
Далее осуществляется аналогичный вывод всех денежных средств:
7.05.2021 11-59-12 – покупка 371шт по цене 0,7799 на сумму 289,342$
7.05.2021 11-59-38 – прордажа 371шт по цене 0,02 на сумму 7,42$
Убыток 289,342-7,42 = 281,92
Далее происходят аналогичные действия до практического обнуления баланса.
Дальше пользуются схемой для отвода глаз – покупается какая нибудь неликвидная и малоизвестная криптовалюта для того, чтобы показать, что процесс работы идет
объем около 6$
и для маскировки произвелась закупка криптовалюты Dice. Курс ее очень мал и ввиду ограниченности разрядов цифр при торгах, т.е
• DICE / RUR 0.00000080 (dice к рублю), а DICE / BTC 0.00000001 (ввиду невозможности добавить кучу нулей после запятой). Т.е баланс отображаемый в системе в BTC (биткоинах) – получается 0,01 – якобы даже больше, чем вносимый.
На данном этапе было предложение докинуть еще денег, ведь баланс то вырос, а на самом деле все деньги уже выведены и честный баланс составляет 7 центов.
Чисто теоретически, если удастся всю криптовалюту dice по цене биржи 0,00000001, то деньги можно будет вернуть – на это и будут указывать злоумышленники, но ордеров на покупку нет, а на продажу 8981btc, что составляет 898120611244,855 монет. При среднем дневном обьеме 0,01btc это составит 2460,6 лет.
Прошу прервать полосу незаконного обмана доверчивых, как я людей и прекратить мошенническую схему.
✅ Служба безопасности ✅
Приятное общение | Консультация | Обсуждение каперов
Коллеги, тоже повелся на этих мошенников(((
Скажите, заявление в полицию кто-нибудь писал?
Подтверждай данная группа мошенники!!!
Я уже это тоже понял. Когда с меня потребовали оплатить единоразовую дополнительную комиссию за конвертацию в биткоин. На самом деле, по моим догадкам, у них несколько своих монет на биржах. Они баланс человека переводят в эти монеты. У человека растёт баланс в эквиваленте к биткоин. Он им платит каждый месяц 20%. А когда хочет вывести, тут они ещё хотят сорвать. Хорошо, что я вовремя остановился. Самое обидное, что твой баланс тебе не пренадлежит. Может, конечно, после оплаты конвертации, они и выводят. Но мне в это мало верится, так как изначально речи не было об этом. Вот такая вот схема.
https://www.youtube.com/watch?v=WW8T5CLoUNo сняла видео о них.
Классное расследование, я тоже повелась на этот развод.