Добрый вечер.
Наткнулся на данный канал 30.09.21. Некий «Матвей Куприенко» представлялся на своем канале «квалифицированным инвестором с 4 годами опыта работы с ценными бумагами». Я написал ему 01.10.21 с просьбой рассказать, что из себя представляет его «работа», цитирую:
— Мы работаем с криптовалютой, то есть инвестируем в новые монеты на биржах торгов, в те монеты, которые торгуются свежими и созданы буквально паруд ней назад, соответственно мы своими инвестициями толкаем монету вверх и зарабатываем на росте!
Вы просто инвестируете:
от 5.000₽ до 150.000₽ ( минимальная выплата 50.000₽)
Минимальная сумма инвестирования составляет 5.000₽, это не только мои условия, но и условия моих партнеров. Торгую на криптовалюте с кредитным плечом х10-х20
Работаю с одним клиентом один раз в 10 дней, в связи с правилами
выплаты Европейской биржи.
Беру 20% от прибыли, которую мы заработаем с вашими и моими инвестициями в монету, которую мы выберем.
Все выплаты я осуществляю в течении 6 часов после инвестирования. Большая просьба не беспокоить меня в это время.
После некоторого разъяснения, я договорился с ним о переводе 5000 РУБ ему на эту карту (5536 9140 2688 8036). Вечером того же дня я снова ему написал. Матвей сообщил, что работа завершена я могу получить, на тот момент, 221 100 РУБ, но чтобы их получить, нужно заплатить 11998 РУБ для верификации моей карты. После этого я должен был заподозрить неладное.
Затем на меня поочередно вылили ещё несколько «необходимых» оплат для получения денег, якобы от службы поддержки биржи. Такие как: залог за оплату торгов на бирже новых монет (19997 РУБ), оплата менеджера для вывода средств (11000 РУБ), налог за вывод суммы (24995 РУБ). Тут стоит отметить, что весь процесс не закончился 01.10.21, а перетек на 02.10.21. Матвей мне сообщил, что за ночь моя «сумма» увеличилась в размерах, т.к. криптомонета увеличилась в цене. И после этого полетели еще «требования»:
как я написал выше, налог (24995 РУБ), еще раз оплатить работу менеждера (11000 РУБ), затем, с какого-то, еще одну оплату менеджера (15000 РУБ), страхование перевода на мою карту (13548 РУБ), квартальный патент (11998 РУБ), повторную верификацию карты (9998 РУБ), доплату менеджеру, якобы он не возьмется (7998 РУБ). После этой они перестали «хотеть» денег и «ушли в сумрак». В течении 4 дней я пытаюсь получить от Матвея информацию, но постоянно говорит, что биржа молчит и ничего не сообщает.
И я думаю, что она так и не ответит. Но! При этом Матвей ежедневно, в одно и тоже время, выкладывает на канале посты. Среди них оказываются скриншоты с выплатами клиентам, иногда выкладываются отзывы, на которых люди чудесным образом получают выплаты чуть ли не в день вклада. Также я заметил странность — 07.10.21 на его канале было около 1710 подписчиков, на следующий день — уже 5000, а вечером сразу 9500.
Похоже, что я наткнулся на мошенника, который грамотно выставляет себя как честного предпринимателя и разводит людей на крупные суммы под видом технических оплат за выполнение транзакции. Не может быть такого, чтобы вот так для получения n-ой суммы нужно было платить почти 150000 РУБ. Пожалуйста, проведите проверку по этому человеку и его проекту.
(Скрины переписки с ним прикрепляю в виде архивов).
С уважением,
Дмитрий.
@Eankintify
✅ Служба безопасности ✅
Приятное общение | Консультация | Обсуждение каперов
Естественно, это стандартная схема мошеннического развода. Увидев Вашу платёжеспособность, над Вами просто поиздевались по полной программе. В реальности все коммиссии и налоги всегда удерживаются из переводимых сумм. И любой, кто просит заплатить хоть сто рублей вперёд, является мошенником.